– Proveer servicios profesionales en materia de Prevención de Lavado de Activos y
– Financiamiento del Terrorismo (PLD y FT), especialmente a instituciones financieras, cooperativas, sujetos obligados en general.
– Nuestros conocimientos, valores y experiencia nos permiten brindar soluciones reales y con los más altos estándares de calidad.
– Elaboración de Manuales de PLA y FT
– Código de Ética y Conducta
– Evaluación de Procedimientos de Control Interno
– Autoevaluación de Riegos de PLA y FT
– Implementación de la Unidad de Cumplimiento – Comité de Cumplimiento
– Gestión para el acceso al aplicativo ROS_WEB
– Carga de Datos en el Sistema de Reporte de Operaciones – SIRO
– Elaboración de Formularios para Asociados/Clientes
– Asesoramiento constante al Oficial de Cumplimiento
– Capacitaciones a Directivos y Funcionarios
